Formation client Compliance & FATCA

CBS et IntellEval sont actuellement en mission pour deux journées au sein de la succursale Marocaine de l'un de nos clients, groupe bancaire européen.

Ce déplacement a pour but de former la nouvelle équipe opérationnelle à l'utilisation de l'outil Capital Compliance, permettant d'assurer la gestion des risques clients ainsi que le suivi des obligations réglementaires.

Cette solution de gestion compliance étant modulaire, la formation actuelle porte sur les modules Compliance (tableaux de bord, définition et gestion du scoring et des profils de risque, suivi client, KYC, surveillance des opérations, gestion des alertes, reporting) et FATCA (tableaux de bord, recherche d'indices US, statut US potentiel des clients, avancement des démarches FATCA, gestion des demandes de justificatifs, reporting interne, reporting IRS).

Pour plus d'informations concernant notre solution logicielle en matière de compliance : Découvrir Capital Compliance.

Nos consultants sont à votre disposition pour tout complément d'informations ainsi que pour vous faire découvrir cet outil.